اسلام آباد – بزنس ٹائیکون ملک ریاض نے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی رئیل اسٹیٹ ایمپائر قائم کی اور وہ اس کی امیر ترین تاریخی شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ ایک بار ایک طاقتور رئیل اسٹیٹ ڈویلپر اب گرم پانیوں میں اتر گیا ہے کیونکہ ریاض اور اس کے بیٹے کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے اور اب حکام کی تحقیقات میں اس کی کمپنی سے منسلک فرم کی مبینہ منی لانڈرنگ کا پتہ چلا ہے۔

اس پیشرفت سے واقف ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)، ملک کی سب سے بڑی ٹیکس وصولی اتھارٹی، نے بحریہ ٹاؤن سے منسلک ایک تجارتی کمپنی کی جانب سے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور اربوں روپے کی ٹیکس چوری کا پتہ چلا ہے۔

چونکہ امیر کی جائیداد بدستور بدحالی کا شکار ہے، ایف بی آر نے وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کر دیں۔ لمیٹڈ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت۔ تحقیقات کے دوران ایف بی آر نے پایا کہ وکی ٹریڈنگ کمپنی پاکستان کے متعدد کمرشل بینکوں میں ایک درجن سے زائد اکاؤنٹس چلاتی ہے۔

تفتیش کاروں نے بحریہ ٹاؤن سے وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ سے فنڈ کی آمد کو منسلک کیا۔ 2014-2018 تک 300 بلین روپے سے زیادہ کا لمیٹڈ۔ تحقیقات میں فرم کے کھاتوں میں بے ضابطگیاں بھی پائی گئیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہیں اربوں کی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز پر اثاثے چھپانے، لین دین کا انکشاف نہ کرنے اور ٹیکس چوری کا بھی الزام تھا۔

دی رپورٹ معروف روزنامے کے اشتراک سے دعویٰ کیا گیا کہ ان لینڈ ریونیو کے ایک اہلکار کی شکایت کے جواب میں 23 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس کی انکوائری 2019 کے وسط میں شروع کی گئی تھی۔

تحقیقات کے دوران، تجارتی فرم نے کہا کہ اس نے دیگر اداروں کے ذریعہ اس کو منتقل کردہ فنڈز میں سے کوئی زمین اپنے نام نہیں رکھی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیقات نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کمپنی کو صرف ڈائریکٹرز یا نامزد افراد ہی چلاتے ہیں۔

عہدیداروں نے پایا کہ کمپنی کے پے رول پر کوئی عملہ یا ملازم نہیں تھا، کیونکہ کمپنی نے اپنے طریقہ کار کو خفیہ رکھا۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کمپنی کو 23.541 ارب روپے کی ڈیمانڈ 82.825 بلین روپے کے فرق کی وجہ سے جاری کی گئی۔

دوسری جانب، تجارتی فرم نے دلیل دی کہ تحقیقات نے 2017 سے شروع ہونے کے بجائے 2013 کے ریکارڈ کی جانچ کرکے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) ایکٹ 2010 کی خلاف ورزی کی۔ تحقیقات اسے ہراساں کرنا کہتے ہیں۔

بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور بیٹے علی ملک کے خلاف 182 ملین کے بوگس چیکس پر مقدمہ درج